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AML & COMPLIANCE STATEMENT
AML & COMPLIANCE STATEMENT

 

Last Updated: February 8, 2026

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I. GLOBAL COMMITMENT TO INTEGRITY

Luxmal Group LLC, together with its strategic operational arm, Luscia Investment LTD (collectively "the Group"), is firmly committed to maintaining the highest standards of regulatory compliance, ethical integrity, and operational transparency. Our global framework is designed to prevent, detect, and report any potential money laundering or terrorist financing activities, ensuring a secure environment for our institutional partners.

II. LUSCIA INVESTMENT LTD – REGULATORY FRAMEWORK (EU/MALTA)

As the Group's primary operational vehicle for investment activities, Luscia Investment LTD operates in full accordance with the Laws of the Republic of Malta and European Union directives regarding Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF).

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1. Legal Compliance

The Company adopts and enforces stringent internal procedures in line with:

  • The Prevention of Money Laundering Act (Cap. 373 of the Laws of Malta).

  • The EU 5th and 6th Anti-Money Laundering Directives.

  • FATF (Financial Action Task Force) recommendations and international best practices.

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2. Due Diligence Procedures (KYC & KYB)

Luscia Investment LTD applies rigorous identification protocols. Our Know Your Customer (KYC) and Know Your Business (KYB) processes include:

  • Verification: Comprehensive identification and verification of client identity and the Ultimate Beneficial Owner (UBO).

  • Ongoing Monitoring: Continuous oversight of transactions and business relationships to identify and mitigate risks.

  • Global Screening: Systematic screening against international sanctions lists (OFAC, EU, UN) and PEP (Politically Exposed Persons) records.

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3. Zero Tolerance Policy

The Company maintains a zero-tolerance policy towards any illicit financial activity. We reserve the right to refuse or terminate any business relationship that does not meet our compliance requirements or poses unacceptable reputational or legal risks.

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III. INNOVATION & DIGITAL FORENSICS

Consistent with our vision, the Group utilizes advanced Blockchain Forensics to monitor transactions involving digital assets or Asset-Backed NFTs. This ensures that the provenance of funds remains transparent, verifiable, and compliant within an immutable ledger, bridging the gap between digital innovation and traditional regulatory rigor.

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IV. CORPORATE IDENTITY & WEB SUPPORT

Entity                                     Role                         Registered Office                                    Official Website

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Luxmal Group LLC               Global                     1013 Centre Road Suite 403A,               luxmalgroup.com

                                              Holding                   Wilmington, DE 19805, USA

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Luscia Investment LTD        Operational            Villa Malitah, Mediterranean Street,      lusciainvestment.com                                                      Arm                          St. Julians STJ 1870, MALTA 

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Direct Compliance & Support Channels:

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DICHIARAZIONE AML E CONFORMITÀ 

 

Ultimo aggiornamento: 8 Febbraio 2026

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I. IMPEGNO GLOBALE PER L'INTEGRITÀ

Luxmal Group LLC, insieme al suo braccio operativo strategico, Luscia Investment LTD (collettivamente "il Gruppo"), è fermamente impegnata a mantenere i più alti standard di conformità normativa, integrità etica e trasparenza operativa. Il nostro quadro normativo globale è progettato per prevenire, individuare e segnalare qualsiasi potenziale attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, garantendo un ambiente sicuro per i nostri partner istituzionali.

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II. LUSCIA INVESTMENT LTD – QUADRO NORMATIVO (UE/MALTA)

In qualità di veicolo operativo primario del Gruppo per le attività di investimento, Luscia Investment LTD opera in piena conformità con le leggi della Repubblica di Malta e le direttive dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF).

1. Conformità Legale

La Società adotta e applica rigorose procedure interne in linea con:

  • The Prevention of Money Laundering Act (Cap. 373 delle leggi di Malta).

  • La 5ª e la 6ª Direttiva Antiriciclaggio dell'UE.

  • Le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) e le migliori pratiche internazionali.

2. Procedure di Due Diligence (KYC e KYB)

Luscia Investment LTD applica rigorosi protocolli di identificazione. I nostri processi di Know Your Customer (KYC) e Know Your Business (KYB) includono:

  • Verifica: Identificazione e verifica completa dell'identità del cliente e del Titolare Effettivo (UBO).

  • Monitoraggio Continuo: Supervisione costante delle transazioni e delle relazioni commerciali per identificare e mitigare i rischi.

  • Screening Globale: Screening sistematico rispetto alle liste di sanzioni internazionali (OFAC, UE, ONU) e ai registri delle persone politicamente esposte (PEP).

3. Politica di Tolleranza Zero

La Società mantiene una politica di tolleranza zero verso qualsiasi attività finanziaria illecita. Ci riserviamo il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi relazione commerciale che non soddisfi i nostri requisiti di conformità o che presenti rischi reputazionali o legali inaccettabili.

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III. INNOVAZIONE E FORENSICA DIGITALE

Coerentemente con la nostra visione, il Gruppo utilizza tecnologie avanzate di Blockchain Forensics per monitorare le transazioni che coinvolgono asset digitali o NFT garantiti da asset reali (Asset-Backed). Ciò garantisce che la provenienza dei fondi rimanga trasparente, verificabile e conforme all'interno di un registro immutabile, colmando il divario tra l'innovazione digitale e il rigore normativo tradizionale.

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IV. IDENTITÀ SOCIETARIA E SUPPORTO WEB

Entità                                  Ruolo                 Sede Legale                                             Sito Web Ufficiale

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Luxmal Group LLC            Holding             1013 Centre Road Suite 403A,                luxmalgroup.com     

                                           Globale               Wilmington, DE 19805, USA

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Luscia Investment LTD      Braccio               Villa Malitah, Mediterranean Street,     lusciainvestment.com                                                           Operativo           St. Julians STJ 1870, MALTA        

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Canali Diretti di Compliance e Supporto:

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The Village, St. Julians, STJ 1870, Malta.

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